블록체인 핀테크 전문업체 체인파트너스가 다우존스 리스크 앤 컴플라이언스를 도입해 암호자산을 거래하는 사람들에 대한 신원확인(KYC)을 강화한다고 20일 밝혔다.

다우존스 리스크 앤 컴플라이언스는 국내 시중은행의 96%가 사용하는 솔루션이다. 국제연합(UN), 유럽연합(EU), 미 재무부 해외재산통제국(OFAC)와 같은 국제기구와 각국 정부로부터 1600개 이상의 국제 제재 명단을 수집, 관리하고 있다. 명단은 세계 200여개국에서 매 8시간마다 업데이트된다.

이 명단을 기반으로 제재 명단에 오른 개인이나 법인은 앞으로 체인파트너스의 모든 암호자산 거래 서비스에 가입과 이용이 거절된다.

체인파트너스는 암호자산 거래소인 ‘데이빗’과 고액자산가 대상 비트코인 전화주문 서비스 ‘코인케어’, 법인고객 대상 비트코인 장외거래서비스인 ‘CP OTC’에 다우존스 솔루션을 순차적으로 적용한다. 현재는 ‘코인케어'와 ‘CP OTC’에서 적용됐다.

아울러 개인 고객 비중이 큰 데이빗은 다우존스 솔루션과 더불어 금융 정보 전문업체 레피니티브(구, 톰슨로이터)가 운영하는 월드체크(World Check) 솔루션을 동시 적용한다.

이로써 데이빗이 회원 가입 과정에서 이미 운영 중인 신원 확인 서비스에 다우존스와 레피니티브 데이터베이스를 결합해 이중으로 검증할 수 있다고 체인파트너스 측은 설명했다.

표철민 체인파트너스 대표는 “국제자금세탁방지기구(FATF) 권고에 따른 특정금융정보법 개정을 앞두고 선제적으로 당사와 거래하는 모든 개인과 법인에 대해 금융권 수준의 엄격한 자금세탁방지와 테러자금조달방지를 시행했다”면서 “앞으로도 암호자산을 적법하고 안전하게 취급하는 회사가 되기 위해 각별히 노력하겠다”고 말했다.

김태환 테크엠 기자 kimthin@techm.kr